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董事会委员会

董事会负责管理TransAlta,为公司建立的关键政策和标准,包括政策的评估和管理风险。履行公司治理责任,董事会已通过公司治理指南提供一个框架,用于公司的业务和事务将如何执行。董事会认为,这些做法有利于所有利益相关者和形式长期成功的基石。董事会每年审查这些指导方针以确保它们反映了最新的和适当的公司治理标准。

协助其监管责任,董事会有三个常务委员会:人力资源委员会审计和风险委员会和治理,安全与可持续发展委员会。所有这些委员会都通过了概述其具体监督责任的章程。

委员会的任务如下。

审计和风险委员会

审计和风险委员会协助董事会履行对股东的监督责任,投资界和其他人,涉及公司财务报表的完整性,财务报告的过程,内部会计和财务控制制度,风险识别评估进行管理和建立的项目管理和董事会在回应这样的评估,内部审计职能与外部审计师资格;独立,性能和报告公司。这样做,委员会有责任在委员会之间保持开放的沟通渠道,外部审计员,公司的内部审计师和管理。

委员会的职能是监督。管理层负责准备,中期和年度财务报表及相关披露文件的列报和完整性。公司的管理层还负责维持符合会计准则的适当的会计和财务报告政策以及内部控制和程序的制度,适用的法律、法规和提供合理的保证,是维护资产交易授权,执行,正确记录和报告。虽然委员会有本条规定的责任和权力,这不是计划或进行审计委员会的职责或确定公司的财务报表是完整、准确和符合一般公认会计原则。这是管理和外部审计人员的责任。指定成员或成员为审计委员会财务专家基于个人的教育和经验,个人在履行自己在委员会中的职责时将承担的责任。指定为审计委员会财务专家不向这些人强加任何义务,大于职责的义务和责任,在没有指定委员会成员和董事会成员的情况下,委员会成员和董事会成员所承担的义务和责任。

管理还负责识别和管理公司的风险和制定和实施的政策和程序以减少此类风险。委员会的角色是提供监督,以确保公司的资产保护和维护合理的业务范围内。

完整的审计和风险委员会章程可以在本页面的相关文档部分下载。

人力资源委员会

董事会的人力资源委员会有权审查和批准公司的主要薪酬和人力资源政策,在这方面,确保这些政策提供在市场上具有竞争力的总补偿。竞争力的委员会措施从比较器参考数据集团公司与该公司高管人才的竞争。委员会的职责包括提出建议关于薪酬的公司的高管,履行董事会关于公司雇员基于股权和激励性薪酬计划的职责,审查和批准公司的人力资源政策和程序,审查和批准执行管理层继任和发展计划,并为代理通知编制关于执行报酬的年度报告。

首席执行官(CEO)负责全面管理公司的人力资源包括人力资源战略和评估其有效性。通过其集体的经验,委员会还提供输入和建议CEO和管理人力资源问题。

完整的人力资源委员会章程可在本页的相关文件部分下载。

治理,安全和可持续性委员会

治理的任务,安全和可持续发展委员会是识别并推荐个人提名的董事会成员,董事会及其委员会和开发和向董事会推荐的公司治理原则适用于公司和监控合规。该委员会还协助理事会履行其监测和评估气候变化风险的监督职责,和环境,卫生和安全做法,建立的程序和政策管理与法律、监管和行业合规标准或最佳实践。

完全治理,安全与可持续发展委员会章程可以下载相关文件部分的页面。

职位说明书

董事会主席、董事长和首席执行官的职位描述可从本页的相关文件部分下载。